截止到二零二五年十一月二十一日收盘的时候，保利发展（股票代码600048）收盘的价格是六点九三元，跟上周的七点二五元相比较，下降了百分之四点四一。在本周，保利发展，在十一月十七日盘中的时候，最高价格是七点二七元。在十一月二十日盘中的时候，最低价格是六点八六元，该股价触碰了接近一年时间的最低位置。保利发展目前最新的总的市值是八百二十九点五五亿元，在房地产开发这个板块里，市值的排名是二除以八十九，在两市A股的市值排名是一百九十四除以五千一百六十七 。
本周关注点公司公告汇总
保利发展发布了一则公告，其公告内容为，公司所发行的可转换公司债券“保利定转”，自2025年11月21日起开始进入转股期，该转股期的截止日期是2031年5月15日，当下转股价格是15.92元/股。此次可转债的发行规模为85亿元，年限有6年，票面利率是逐年递增的。转股申报是依靠上交所交易系统来施行的，其中申报单位界定为手，每手具有1000元面额，是能够进行部分转股的。转股新增的股份会在次一交易日上市，并且享有同等权益。基于2024年度会实施派发现金红利这一情况，转股价格从原本的16.09元/股被调整成为15.92元/股 。此回可转债并不存在转股价格修正相关条款，转股之后的股份有着18个月的限售期 。
保利发展的第七届董事会，第十三次会议，于2025年11月21日举行，审议通过了《关于取消监事会及修订的议案》，《关于修订及制定部分制度的议案》，以及《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。相关的公告文件，已在上海证券交易所网站上，进行了披露。
中国保利集团旗下的保利发展控股集团股份有限公司，计划于二零二五年十二月八日，举行二零二五年第五次临时股东大会，此次会议将采用现场与网传投票相结合的形式，网传投票借助上海证券交易所系统来进行。股权登记日期设定为二零二五年十二月三日，A股股东具备参会资格。会议将审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》以及多项制度修订议案，其中涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》等。现场会议举办地点是广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场。登记时间为2025年12月4日。
保利发展打算取消监事会，其相关职权会由审计委员会来承接。这家公司对《公司章程》进行修订，着手调整公司治理结构，涵盖股东会、董事会、独立董事、审计委员会等方面的职权与议事规则，并且修订以及制定22项内部制度。上述这些事项还需要拿去提交给股东大会进行审议。
保利发展控股集团股份有限公司制订了募集资金管理办法来对通过公开发行或者向特定对象发行证券所募集资金的使用与管理予以规范，募集资金应当存放于专项账户，要专款专用，不可以用于财务性投资或者变相改变用途，公司董事会负责制订资金使用计划，会定期披露募集资金使用情况，闲置资金能够进行现金管理或者补充流动资金，超募资金以及节余资金的使用需要履行相应决策程序，变更募投项目必须经过董事会以及股东大会审议并且披露，保荐机构需要定期开展核查。
保利发展控股集团股份有限公司制出了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（2025年11月修订版），清楚明确禁止借由垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等途径把资金给予控股股东及关联方使用。该公司实行季度专项检查制度，财务管理部门定时排查资金占用状况，且由审计机构在年报审计里出具专项说明。董事长是防范资金占用的首要责任人，一旦发觉违规占用便能采取司法冻结、红利抵债、以股抵债等方式进行清收 。对相关责任人员将视情节给予处分或提请罢免。
此制度由保利发展控股集团股份有限公司制定，名为《信息披露管理制度》，是2025年11月修订版，其目的在于规范公司信息披露行为，借此提升信息披露质量，保证信息具备真实、准确、完整、及时且公平的特性，该制度依据《公司法》以及《证券法》，还有《上市公司信息披露管理办法》与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规进行制定，所要适用的对象包含公司的董事，含高级管理人员，还有董事会秘书，以及各子公司负责人，再有控股股东和持股5%以上股东等 。信息披露的规章制度，清晰明确了基本原则，以及内容、程序、责任主体还有保密要求，并且针对定期报告、临时报告、公司债券的信息披露、子公司以及股东的信息披露事务管理等方面，作出了具体的规定。
保利发展控股集团股份有限公司制订了股东会议事规则，该规则明晰了股东会的召集程序，明确了提案程序，规定了通知程序，说明了召开程序，阐释了表决程序，以及决议程序等。股东会划分成年度股东会与临时股东会，年度股东会每年举行一回，临时股东会在特定情形时召开。董事会有权提议或自行召集股东会，审计委员会有权提议或自行召集股东会，独立董事有权提议或自行召集股东会，符合条件的股东有权提议或自行召集股东会。会议通知要提前进行公告，提案要符合规定条件。股东会决议分成普通决议与特别决议，普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议由出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司应保存会议记录并依法履行信息披露义务。
《独立董事工作制度》（2025年11月修订）由保利发展控股集团股份有限公司发布，此制度还需要经过公司股东大会审议通过才会生效！ 该制度清晰地明确了独立董事的定义，还有任职条件，以及独立性要求与禁止情形，它规定独立董事人数不能少于董事会成员的三分之一，并且至少得包含一名会计专业人士。制度针对独立董事的提名、选举、更换程序以及职责权限作出了规定，其中涵盖参与决策、监督制衡、独立聘请中介机构、提议召开会议等特别职权，同时要求独立董事每年针对独立性展开自查，公司需要为独立董事履行职责供给必要条件以及经费支持 。
保利发展控股集团股份有限公司公布了《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（该办法于2025年11月进行了修订），其中清晰地明确了关于公司董事以及高级管理人员所持股份的诸多内容，像是转让限制、买卖窗口期还有信息披露要求等。具体规定包含，在任职期间，每年转让的股份数量不得超过其所持股总数的25%；在离职之后的半年时间内，是不可以转让股份的；在所发布定期报告公告之前的15日，或者处于重大事项决策的期间等情况下，是严禁买卖股票的；进行股份买卖时，必须要提前进行申报并且予以披露；要是违反了短线交易规定，那么所获得的收益是归公司所有的等 。办法依据《公司法》《证券法》及上交所相关规定制定。
保利发展控股集团股份有限公司对《内幕信息及知情人管理制度》作出修订，明晰了内幕信息范围，明确了内幕信息知情人的界定与登记备案要求。该公司董事会是内幕信息管理机构，董事长是主要责任人之时由董事会秘书负责具体工作。此制度规定在重大事项筹划展开操作的过程当中需要填写内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录拿去向上交所报送一番。内幕信息知情人涵盖了公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员，以及因为职务或者工作关系而能获取内幕信息的各方。公司需要针对内幕信息知情人买卖公司股票的情形展开自查，一旦发觉存在违规行为，就要即刻进行报告，并且追究责任。
保利发展控股集团股份有限公司制订了分红管理方面的制度，该制度明确指出公司利润分配要重视对投资者的回报，要保持这种回报具有连续性和稳定性，公司能够采取现金、股票或者是两者相结合的方式来分配股利，当具备现金分红所需要的条件时应该优先选定现金分红的方式，在符合特定条件的情形下，公司原则上每年开展一次现金分红，并且近三年累计下来的现金分红不能低于年均可分配利润的百分之三十，公司董事会会拟定分红预案，此预案经过董事会审议通过了之后再提交给股东会去进行审议。公司当年取得盈利，然而却没有提出关于现金分红的预案，这种情况下，需要在年度报告当中去披露其中的原因以及资金的用途。
发布修订后的《董事会议事规则》的是保利发展控股集团股份有限公司，其明确了董事会的组织结构，明确了董事会的职权范围，明确了会议的召集程序，明确了提案程序，明确了表决等程序。董事会由九名董事组成，这九名董事里包括三名独立董事，董事会设董事长一名，董事会不设副董事长。规则规定了定期会议的召开条件，规则规定了定期会议的通知要求，规则规定了临时会议的召开条件，规则规定了临时会议的通知要求，规则强调董事应亲自出席会议，规则强调董事可委托出席会议，规则对关联交易等事项的回避表决作出规定。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项需更高比例通过，涉及多元化投资等事项需更高比例通过 。文件对会议记录、决议执行、档案保存等内容也进行明确定义了，并且说到本规则要等到公司股东大会审议通过了之后才会生效 。
保利发展控股集团股份有限公司对《投资者关系管理制度》进行了修订，该修订明确了投资者关系管理的目的，明确了投资者关系管理的原则，明确了投资者关系管理的对象，明确了投资者关系管理的职责，明确了投资者关系管理的内容，明确了投资者关系管理的方式。此制度着重强调合规性原则，着重强调平等性原则，着重强调主动性原则，着重强调诚实守信原则，其涵盖信息披露方面的内容，涵盖股东权利行使方面的内容，涵盖诉求处理等方面内容，且规定借助公告这种渠道开展投资者沟通，规定借助股东会这一渠道开展投资者沟通，规定借助证券热线这种渠道开展投资者沟通，规定借助邮箱这种渠道开展投资者沟通，规定借助网站等这种多个渠道开展投资者沟通。董事会办公室乃是职能部门，董事会秘书承担着负责组织实施的职责。
保利发展控股集团股份有限公司制订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（此制度于2025年11月进行了修订），该制度明确指出，公司以及相关信息披露义务人在符合特定条件的情况下，可以暂缓或者豁免信息披露，此制度适用于涉及商业秘密、国家秘密等信息方面的披露管理，其规定涵盖了暂缓与豁免所作约定的范围、工作开展的程序以及保密方面设定的要求，若涉及商业秘密的信息满足了不公开、难以保密或者已经出现泄露等情形时，就应当及时进行披露，而公司需要登记相关信息并且履行内部审批程序，以此来确保合规性 。
保利发展控股集团股份有限公司制订了董事会专门委员会的工作细则哦，这里面包含了战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会的相关情况呢，像人员构成、职责权限、工作流程还有议事规则等方面。各个委员会分别承担着公司不同方面的事务呀，战略委员会负责公司战略发展，提名委员会负责董事及高管的选聘，审计委员会负责财务审计监督，薪酬与考核委员会负责薪酬考核这一系列事项呢。对委员会的提案流程、决策机制以及和董事会的汇报关系都做了明确规定。这个细则还规定了会议召开的相关事宜、表决方式、记录保存以及保密义务等内容哟，就连解释权归属都明确是公司董事会啦。
保利发展控股集团股份有限公司对《关联交易决策制度》作出修订，确定关联交易的决策权限，制定回避措施，说明审议程序。关联交易金额高至 3000 万元以上并且占净资产 5%以上之时，要提交给股东会予以审议；要是与关联人十二个月内累计交易达到 300 万元以上而且占净资产 0.5%以上，就得由董事会进行审议。关联董事、股东于审议之际应回避表决。制度还说明了日常关联交易的披露要求，以及部分可免于按关联交易披露的情形。
保利发展控股集团股份有限公司搞了章程的修订，这里面涵盖公司基本信息要点，包括股东所拥有的权利，还有董事会的构成以及职权范畴，以及利润分配这方面的政策等相关内容。章程把公司注册资本明确成人民币11,970,443,418元，其中股份总数是11,970,443,418股，并且这些全都是普通股。对于股东会、董事会、独立董事、审计委员会等这些治理结构，规定了它们各自的职责与议事规则，还针对财务会计制度、利润分配、股份回购、对外担保等诸多事项给出了详细规定，。本次修订尚需经公司股东大会审议通过后生效。
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