证券代号是三百七十六七，证券名称为震安科技，公告序号等于二零二四减一二一，债券代号为一二三一零三，债券名称叫做震安可转债。
特别提示：关于转股状况，到 2024年 12月 19日为止，已经有 2,231,996张“震安转债”转换成了“震安科技”的股份，累计转换的股份数量为 22,642,481股，这个数量占可转债转换前公司已发行的全部股份中 201,600,000股的 11.23%。在 2024 年 12 月 19 日这一天，公司仍然持有 618,004 张“震安转债”没有转换成股票，这部分占用了可转债发行总量的 21.68%。
经中国证券监督管理委员会于 2021年 1月 25日下发的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199号）获得批准，公司本次可转换公司债券的发行总额为人民币 28,500.00万元，发行份数为 285万张，每一张的面额为人民币 100元，通过募集获得的资金总额为 28,500.00万元，在扣除保荐及承销费用 377.36万元之后，剩余的金额为 28,122.64万元，该部分资金已由保荐机构（主承销商）在 2021年 3月 18日转入公司指定的专项募集资金存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核查确认后，提交了“XYZH/2021KMAA50012号”《验资报告》。可转换公司债券方面，深交所准许公司28,500万元可转债自2021年3月31日起进行挂牌交易，该债券的简称为“震安转债”，代码为“123103”。根据相关法规及《募集说明书》条款，本次可转换公司债券的转换期限设定如下，自发行完成后的第六个月首个交易日算起，持续到债券到期日结束，具体时间是从2021年9月22日持续到2027年3月11日。（四）可转换公司债券转股价格历次调整情况1、由于执行2020年度分红计划，按照当前总股本144,000,000股计算，向每位股东分配2.24元现金红利（含税），同时用资本公积金给每位股东增发4股，总共增发57,600,000股。依据《募集说明书》发行条款，并依照中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规则，震安转债的转股价格从79.87元/股调整为56.89元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）开始执行。根据2021年度分红安排，将以当前总股本202,223,580股作为计算基础，给所有股东分配现金红利，每10股可获0.899765元（税已包含），同时运用资本公积金给所有股东实施增资，每10股增加1.999477股，整体增资股本达40,434,139股。依据《募集说明书》发行条款与中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，震安转债的转股价格从56.89元/股变更为47.33元/股，调整后的转股价格自2022年5月26日（除权除息日）开始执行。二零二二年九月二十八日，企业依照简化流程，向特定投资者发售了四千五百六十八万七千一百三十三股股份，每一股的发售价位为五十四元七角二分，通过此次发行共募集到贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟柒佰叁拾陆元整，企业的整体股份规模从二亿四千二百六十五万九千一百九十五股上升至二亿四千七百二十二万七千九百零八股。依照《募集说明书》发行条款与中国证监会关于可转换公司债券发行的相关要求，震安转债的转股价位从47.33元/股变更为47.47元/股，新调整的转股价位自2022年9月28日起开始实施。根据2022年权益分配计划，以当前总股本247,227,929股作为计算基础，将对每位股东分配0.8109元现金红利，十股为一个分配单位，整体派发的现金红利总额为20,047,712.76元，此金额已包含相关税费，公司不会赠送股票，也不进行资本公积金的股本转增操作。依据《募集说明书》发行条款，并依照中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，震安转债的转股价格，已从47.47元/股调整为47.39元/股，调整后的转股价格，将于2023年7月24日（除权除息日）开始生效。公司股票在过去连续三十个交易日内，至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的八成，为此公司董事会于2024年7月19日举行了第四届董事会第七次会议，会议审议并批准了《关于董事会提议降低“震安转债”转股价格的议案》，随后将此议案提交给公司2024年第一次临时股东大会进行表决。2024年8月5日，公司举办2024年度初次临时股东大会，批准对“震安转债”的转股价值进行下调，同时赋予董事会依据相关法规全权处置本次调整“震安转债”转股价值相关所有事务的权力。当天，公司举行第四届董事会第八次会议，经过审议，通过了《关于对“震安转债”转股价值进行下调的提案》。依照公司 2024年首次临时股东大会所授予的权力，理事会决议将“震安转债”的换股比率调降至 8.52元/股，调整后的换股比率自 2024年 8月 6日实施。
二、可转换公司债券转换股票及股票数量调整状况“震安转债”自2021年9月22日起可转换成股票，在可转债开始转换股票的前一个交易日即2021年9月17日，公司已发行股票的总数达到201,600,000股。到2024年12月19日，企业全部股份达到269,245,333股，已有2,231,996份“震安转债”换成“震安科技”的股份，换股总数为22,642,481股，占可转债换股前公司已发行股份的11.23%；到2024年12月19日，公司仍有618,004份“震安转债”未换股，占可转债发行总量的21.68%。
三、参考文件包括，第一份是“震安转债”启动可转换债券转换为股票的前一个交易日，也就是2021年9月17日，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的企业股份构成状况表，第二份是到2024年12月19日止，由同一家机构出具，关于“震安转债”具体转换记录的清单。
此事项郑重声明。震安科技股份有限公司 董事会 宣布。日期为2024年12月20日。
