天赐材料：安信证券股份有限公司对再次延期1,000吨每年锂离子电池电解质材料项目施工时间的核查看法
日期是2015年06月26日，具体时间为17时06分00秒，信息来源于中财网
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
再次审核关于将锂离子电池电解质材料项目产能扩展至1,000吨每年建设周期的反馈意见
安信证券股份有限公司，即安信证券，或者是保荐机构，从2014年12月开始
启动承担广州天赐高新材料股份有限公司（简称“天赐材料”或“公司”）首个
实施股票公开售卖后的持续指导的保荐事务，依据《证券发行上市保荐业务管理规章》
《深圳证券交易所上市公司推荐工作规范》、《深圳证券交易所股份挂牌规范》
对天赐材料锂离子电池电解质材料项目延长建设期1,000吨的情况进行了审查
慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
依照中国证券监督管理委员会所发布的“证监许可7号文”获得批准，本公司实施公开发行事宜，相关主体已经确定
A股总计3,010.5万股，单股定价为13.66元，此次公司发行部分为其中的一部分
新股发行量达两千一百六十一万三千二百股，筹资金额共计人民币二亿九千五百二十三万六千三百一十二元，减去各项费用后
收取相关成本之后，最终募集到的净资金为二亿六千四百七十九万七千五百七十五元零五分钱。致同会计事务组织（特殊普通）
合伙人，在2014年1月16日，对这次发行的集资金额到位状况实施了核查，同时形成了相关证明文件
呈现了编号为“致同验字（2014）第110ZA0021号”的《验资报告》文件
依照该企业《初次发售股票的募股说明书》以及该企业募资项目更改的资料
况，本次募集资金投资项目及投资金额如下：
序号
项目名称
募集资金金额（万元）
6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）
10,964.00
1,000t/a锂离子电池电解质材料项目
7,477.14
3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目
4,932.52
广州天赐高新材料股份有限公司研发中心项目
2,106.10
九江天赐高新材料有限公司研发中心项目
1,000.00
合计
26,479.76
二、这个1,000吨每年锂离子电池电解质材料的项目，原定开始生产的时间，现在被推迟了
募投项目是公司首个投资建设的电解质材料生产计划，其设计年产能为1,000吨锂离子电池专用材料，这一举措标志着企业正式进入相关领域的发展阶段。
筹措运营资金用于项目投资,实际执行方为该公司的全资附属企业九江天赐高新材料有限公司
该公司（简称“九江天赐”），原定这个融资项目投产的日期是2015年3月31日，
依据2015年3月16日举行的三届一次十会议的决定，《对于延期...》
关于建设一千公斤锂离子电池电解质物资的方案，批准此融资投资项目生产环节的延期
至2015年5月31日。
三、关于一千米每年度锂离子电池电解质材料生产计划实施时刻的调整以及缘由
2015年5月26日，九江天赐遭遇了一场火灾意外，燃烧的地点是距离较远的一个生产车间，
子电池电解质溶剂回收工段，是1,000吨每年锂离子电池电解质材料项目的第一个步骤，承担着初始处理任务
导致该募投项目不能按照原计划在2015年5月31日投产。
根据火灾事故应对状况，参考事故发生部门重建工作的具体步骤，
还有配套装置的购置时长等要素加以全面的分析和判定，估计事故后工场重新运作
火灾事故影响生产持续大约六十天，因此企业估计年处理一千吨锂的产能将受影响
子电池电解质材料项目的投产时间为2015年7月31日。
此外，该募投项目其他建设内容不变。
四、募投项目延期对公司的影响
此次1,000t/a锂离子电池电解质材料项目进入生产阶段的时间推迟，根本原因在于发生了意外火灾，导致进度受到影响
这种状况的发生带有相当大的不确定性。一旦事发，该机构立刻调动了预先制定的应对方案。
当前各项补救措施正在平稳推进之中，那项通过募集投入的项目生产推迟期间，企业必要的若干开支
电解质材料将通过外购方式解决。
本次募资投资项目建成时间推迟，但并未引起工程实施计划中的调整，没有出现假借名义修改募资用途的情况
募集资金安排及可能危害股份持有人权益的事项，契合中国证监会、深圳证券交易所对于公开上市的相关规定
涉及公司筹措资金的具体法律条文、行政规章及各类标准性文件，同时包含《公司章程》中的相关条款。
五、独立董事意见
此次1,000t/a锂离子电池电解质材料工程的生产启动时间有所推迟，这并不造成该工程构建过程中的
资金投向的调整，并未出现用其他方式更改预定的资金使用方向，也没有对投资者的权益造成损害的情况，满足中国证监会的相关要求
关于上市公司如何运用募集的资金,深圳证券交易所以及相关机构制定了若干规定,这些规定涵盖了法律、法规以及各种具体的要求
依照《公司章程》相关条款，经确认，公司决定将锂离子电池电解质材料的生产规模，进一步扩充一万个公吨每年，持续执行。
目建设期。
六、监事会意见
此次1,000t/a锂离子电池电解质材料计划的生产启动时间有所推迟，这并没有影响到工程的实际推进安排。
该情况，募集到的资金，其投放领域与原定计划保持一致，资金的使用目的也没有发生变动，不存在对机构及成员权益造成不良影响的情况，
公司决定再次延长锂离子电池电解质材料项目的建设周期，延长时间为1,000吨每年，这一决议已经获得批准。
七、保荐机构核查意见
保荐机构在核实后表明：公司此次募集资金投资项目出现的时间推迟，已经公司第三届董事会进行了审议，并获得了批准，相关情况也进行了通报，各方意见基本一致，且没有重大分歧，会议过程符合规定，决策程序完备，不存在违规行为
第十四次会议和第三届监事会第十一次会议获得批准，独立董事表明了赞同态度，
完成了所有法定步骤，满足《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所需遵循的相关规定》
参照《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规。企业决定将资金筹措项目工期往后推移，
系突发的火灾事件所致，此类事件具有相当大的不确定性，鉴于此，保荐机构对公司申请延期
1,000t/a锂离子电池电解质材料项目的建设期无异议。
（以下无正文）
本页内容为空白，旨在作为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司
关于将1000吨每年锂离子电池电解质材料项目工程延期审查看法的确认书页码
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （刘桂恒）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
中财网
