康得新财务造假大案后续风波还在延续，并再度殃及北京银行。
5月14日, 北京银行发布公告, 称其涉及浙江中泰创赢资产管理有限公司，以证券虚假陈述责任纠纷对康得新复合材料集团股份有限公司, 也就是康得新提起的诉讼, 现移送至苏州中院受理, 截至当日尚未开庭, 值得注意的是, 因康得新系列事件, 去年北京银行就遭佛山农商行起诉, 涉及索赔金额高达6000万。
今日, 财联社的记者, 针对上述那些事项, 就北京银行所受到的影响等情况, 尝试进行联系采访, 然而一直到发稿的时候, 都没能获取到相应的回应。
“康得新造假案”余波再度殃及北京银行
昨儿晚上的时候, 北京银行在发布的公告里头表明, 浙江中泰创赢资产管理有限公司提起的有关诉讼现今被移送到苏州中院去进行受理。这个案子当初在2022年于江苏省南京市中级人民法院进行了立案登记, 属于是存量卷宗里头的案件, 此次的移送单单只是涉及到管辖法院产生了变更, 而诉讼请求之类的并没有出现改变。
在北京银行所做的公告里有这样的披露, 北京银行西单支行是充当该案被告二的角色, 北京银行自身则是被告三。北京银行经过初步评估得出这样的看法, 就本案件而言, 对该行现在这个时期的利润或者后面时期的利润而言, 是不会产生实质方面影响的。
北京银行, 在公开信息所及范围内, 曾经是康得新那超百亿资金的存管银行, 同时, 它还做过该公司债券, 也就是18康得新SCP001、18康得新SCP002的主承销商之一。
北京银行总行曾对外公开发布声明表示, 北京银行西单支行同康得新所订立的《现金管理业务合作协议》, 乃是各方依据《合同法》相关规定, 秉持自愿、平等的原则而签署, 合同订立的行为契合相关法律规定。
在围绕北京银行是否于“康得新造假案”里应当承担责任这一问题上, 财联社记者留意到, 近些年来持续有机构提起起诉进行索赔。
去年, 康得新复合材料集团股份有限公司做出披露, 在相关公告里如此阐述: 佛山农商行起诉北京银行, 以及中国建设银行, 还有瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) , 加上上海新世纪资信评估投资服务有限公司, 以及北京德恒律师事务所, 以及北京银行西单支行, 此之中第三人是康得新复合, 关于证券虚假陈述责任引发了纠纷, 成为一案, 而后该公司在近段时间收到了北京金融法院送达的《民事传票》。此次案件依据的案由是证券虚假陈述责任之中的纠纷, 其开庭的时间竟然设定在了 2024 年 10 月 30 日。
按照该公司所发布的公告状况, 佛山农商行的核心诉讼方面的请求涵盖这些: 依照法律规定来判决各个被告共同承担赔偿责任, 因为虚假陈述行为给原告造成了本金损失, 具体是人民币6000万元；还有票据利息方面总共的损失是人民币244.11万元、违约金损失数量不定。然而, 上面所说的这些诉讼的最新发展情况还没有对外公布。
北京银行曾被罚，未回应相关诉讼案影响
2019年7月, 证监会发行监管部予以询问, 询问北京银行, 要求北京银行说明，该行西单支行是不是存在串通*ST康得管理层舞弊的情形, 情况是否属实呢。2020年7月17日, 交易商协会公开发布文件表明称, 北京银行因为其在康得新造假事件里头的相关行为, 遭到交易商协会警告, 被暂停债务融资工具主承销相关业务6个月, 时间长达6个月之久；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入地整改, 要整改到位。
2020年12月31日, 原本的北京银保监局公开对外发布了两份行政处罚方面的信息, 因为涉足15项违法违规的事实, 北京银行总计被处罚了4290万元。而且, 此次处罚的对象涵盖北京银行、北京银行西单支行, 好多员工也受到了行政处罚还被处以了相应的罚款。其中有一份罚单表明, 北京银行下属的西单支行存在好多违规的事实, 出具了跟实施情况不相符的询证函回函, 违规出具了和事实不相符的存款证明, 内部控制以及现金管理业务存在着缺陷。
今日, 财联社记者就浙江中泰创赢资产管理有限公司起诉北京银行下属机构对该行所产生的影响这一事宜, 联系了北京银银行有关人士, 同时还就佛山农商行起诉案件后续结果等相关事项联系了北京银行相关人士, 然而截至发稿的时候, 都没能获得回应。
按银行业内部人士向财联社记者的讲述, 资金归集业务属于那种普通人鲜少涉及的冷门业务, 通常出现于集团以及下属子公司的账户管理方面, 其作用是便于集团针对下属公司的资金予以统一管理与使用。
