在我国部分城市，尤其是沿海发达城市，地下炒金盛行多年，尽管经过多次严厉打击，然而它依旧呈现出不断蔓延的态势。今年6月以来，又有多起地下炒金大案被爆出，那被骗的投资者数量更是数以万计，致使他们损失惨重，甚而至于血本无归。
那么，众多投资者是如何在那些非法炒金公司的诱骗下上当的呢？靠的是什么手段呢？其实，骗子手段就算不断翻新，也还是离不开核心本质，归结起来，存在着五大骗术。
一是，存在高额利润的诱惑，地下炒金公司瞅准投资者渴望一夜暴富的心理，凭借黄金投资“手续简便、门槛不高、收益可观”的特点，诱使投资者受骗上当，他们常常对投资者进行口头承诺，称炒金能够以小博大，回报快速，实施24小时不间断交易，且月平均收益能够达到10%，有的甚至宣称交易杠杆能够高达百倍以上，据相关报道显示，有一位投资者由于误信网友从而“落入陷阱”，仅仅经过几笔交易，账户里的10000美元就只剩下1700多美元了。
一方面，存在着运用传销手段来拉拢客户的情况。另一方面，相较于以往传统的皮包公司而言，地下炒金公司大多租赁在城市的 CBD 区域，其内部的装潢是十分讲究的，并且员工的着装是规范且统一的。大多数这些非法炒金机构是以投资咨询公司作为名号的，其营销并非经由正规途径，而是借助各大网络、招聘网站以及论坛之类来发布招聘信息，所留的大多是私人电话或者QQ号码，以上海警方近期所破获的非法炒金案件作为例子，这是一个极为典型的非法经营犯罪团伙，就内部成员组织架构而言，8家涉案公司全都采用企业化的管理运营制度，职能有着各自的分工，有的专门对后勤保障或者网络维护予以负责，但多数情形下仍是以诱使客户开户入金作为主要目的。有这样一群人，她们被称作“经纪人”，大多是年轻女性，学历不高，不过有着财经专业教育背景，报酬是按底薪加提成来算，对于一个业绩普通的经纪人而言，月收入在 2 万到 3 万元。另外，有的公司打着有“赠金”的口号来吸引投资者加入，就是按照一定比例给客户增加资金，只是这些赠金不能马上取出去，得交易一定单量才能够“自由出入金”。
其三，先是让你盈利，而后再将你套牢。非法炒金公司瞅准投资者的弱点，通常一开始会让你盈利，然而资金却无法转出，接着让你亏损，随后又鼓动你追加投资去挽回损失，致使你越陷越深。有的公司会提供模拟交易，在模拟环境当中投资者会持续盈利，借此诱使投资者入局。有一位投资者在一家投资咨询公司的网站上注册了开户信息，签订了电子协议，还下载了由该网站所提供的交易软件来进行体验，在模拟环境里，她持续盈利。按照要求，她于平台之上填入金登记表，之后借助网上银行转账，注入了3万元资金。可是，出乎她的预料，依据分析师给出的国际金市行情建议操作，自身资金持续“蒸发”，不到两天时间便已然面临爆仓。然而，经纪人拿投资有风险、网速不够快等理由推脱，还建议她加大投资力度，力求打翻身仗。
其四，存在自设软件内部交易的情况。地下炒金的猫腻集中体现在操纵交易平台方面，有一位参与其中的内部人士进行了揭秘；目前最普遍被使用的交易平台是MT4，该系统具备可修改客户资料密码的功能，具备可强行平仓和改单的功能，具备可开户选定杠杆比例的功能；另外，MT4系统能够造假，在客户盈利时会锁死系统，致使无法出金，或者人为地让客户无法进行正常交易；在虚拟平台上进行操作，客户所看到的仅仅是交易数字罢了。还有一类存在着，是彻头彻尾的黑公司、黑平台，当客户资金抵达公司指定账户那一刻(通常是个人账户)，公司即刻就将其挪作别的用途。一旦踏入“黑平台”范畴，投资者的资金根本未曾真正流入市场，所进行的仅仅是一场数字方面的游戏，最终的结果必定是投资者血本全部亏光。
第五点，只要稍有风吹草动便迅速撤离逃跑离开。地下炒金背后的推动之人大多把公司注册在境外，或者将用于支撑网络运营运行的服务器设置到国外，其隐蔽特性非常强显著高度突出。公司老板通常使用的都是伪造不实虚假的身份证件，如果骗钱的手段计谋暴露败露显现，实施诈骗犯罪的团体组织常常会关闭客户账号账户，带着骗取的钱财逃跑离开，或者更改变换替换公司的名称过后继续开展实施诈骗违法行为。境外炒金代理机构在跟投资者签合同时，签约方常常是其代理的中国大陆以外的交易商，投资者想借司法途径维权时，这些代理公司能以未与客户签约来推脱责任，导致投资者告状没门，没法维权。《证券日报》，于德良。
