股票代码是: 002228 , 股票简称这是, 合兴包装哈, 而公告编号为: 2019 -080号。
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司确保信息披露内容是真实的, 董事会的全体成员断言信息披露内容是准确的, 并且保证信息披露内容是完整的, 不存在虚假记载的情况, 不存在误导性陈述的状况, 也没有重大遗漏之处。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
对于现场会议的涉及时间, 是这样的, 处于2019年12月24日这个日期, 此日期为星期二, 具体是在下午的14点30分。
网络投票时间：2019年12月24日
其中, 经由深圳证券交易所交易系统作出网络投票行为的实际时间为, 2019年12月24日上午9:30至11:30, 以及下午13:00至15:00；借助深圳证券交易所互联网投票系统开展投票的具体时间是，2019年12月24日上午9:15直至下午15:00这个时段内的任一时刻。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开的地点是, 在厦门市湖里区, 那个叫五缘湾同安商务大厦的地方, 2号楼的19楼, 也就是厦门合兴包装印刷股份有限公司的会议室。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、在此举行的本次会议将召集, 其召开的行为, 契合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定。
二、会议的出席情况
与会的股东以及股东授权代表一共有9名, 股份的总数是526，797, 212股, 这占公司股本总数的45.0440%。这儿面:
1、有3人作为出席现场会议的股东（或者是授权代表）, 其所代表的股份为526,634,412股, 这部分股份占公司总股份的比例是45.0301%。
2、参与网络投票的股东, 或者其授权代表, 有6人, 其所代表的股份数量为162,800股, 此数量占公司总股份比例为0.0139%。
公司当中, 担任着董事一职的人士, 还有身为监事的人员, 以及处于高级管理人员范畴的人氏, 他们有的出席了此次会议, 有的列席了当前这次会议。福建天衡联合律师事务所里的黄臻臻律师, 以及邢志华律师, 他们参与出席了当下的这次股东大会经由他们出具了相关的法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会, 所采用的是现场投票与网络投票相互结合的方式, 以此来针对议案展开表决, 会议议案得以通过, 条件是获得出席会议的有效表决权股份总数当中超过三分之二的票数支持, 具体表决情形如下这般:
1、审议作出通过的决定, 此决定针对的是《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》。
此议案的表决呈现这样的状况: 存在同意的情况, 同意股数是五亿二千六百七十五万二千一百一十二股, 占到出席会议拥有表决权股份总数量的百分之九十九点九九一四；存在反对的情况, 反对股数是四万五千一百股, 占到出席会议拥有表决权股份总数量的百分之零点零零八六；存在弃权的情况, 弃权股数是零股, 占到出席会议表决权股份总数量的百分之零点零零零零；最终表决结果是通过。
其中, 中小投资者此次对相关事项进行表决, 表决情况如下, 同意的股数为4,875,792股, 这部分的股数占参会中小投资者, 这里所说的参会中小投资者包含网络投票的情况, 他们所持有的有效表决权股份总数的比例为99.0835%；反对的股数是45,100股, 该反对股数占参会中小投资者（仍然包含网络投票）所持有效表决权股份总数的比重是0.9165%；弃权的股数为0股, 其占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的比例是0.0000%。
四、律师出具的法律意见
在本次股东大会的进程中, 福建天衡联合律师事务所的黄臻臻律师以及邢志华律师进行了见证, 之后还出具了法律意见书。认为经那些见证律师判断, 公司本次股东大会的召集程序是符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定的, 出席这次股东大会人员的资格是合法有效的, 并且本次股东大会的表决程序以及表决结果也是全部合法有效的。
五、备查文件
1、对厦门合兴包装印刷股份有限公司于2019年所举行的第二次临时股东大会会议, 其决议有关情况。
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十四日
证券代码: 零零二二二八, 证券简称: 合兴包装, 公告编号: 二零一九减零八一号。
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司出示, 关于控股股东, 股票质押式回购交易的公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股份有限公司厦门合兴包装印刷有限公司, 也就是所谓的下称“公司”的那个, 在近日的时候, 接到了本公司控股股东, 即新疆兴汇集股权投资管理有限合伙企业, 下称“新疆兴汇集”的通知, 通知内容是其将持有的本公司部分股票, 办理了质押延期回购的手续, 具体事项如下, 就是这样！
一、股东股份质押的基本情况
1、 本次股份质押基本情况
以上延期质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
到公布内容的日期截止, 这时候, 新疆兴汇聚以及与其行动保持一致的相关主体, 所拥有的处于质押状态的股份对应的情况是这样的:
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
1、本次实施的股份质押行动, 乃是公司的控股股东新疆兴汇聚所进行的, 针对前期已有的股份质押情况, 开展的延长期限后再购回的操作, 此过程并不涉及到增添新的融资方面的预先筹备安排，并且这种关于本次股份质押延期的现象, 是不会对公司的生产经营活动, 产生任何影响作用的。
2、控股股东跟其一致行动人, 具备与之相应的资金偿还能力, 还款资金的来源是其自有资金以及自筹得来的资金, 质押股份所存在的风险可控, 暂时不存在平掉仓位的风险。
有控股股东以及跟其行动相一致他人, 于其未来半年之内, 那些到期的质押股份, 累计数量具体是11,848万股, 是占着其全部所持股份的比例为29.83%, 占公司总的股本比例为10.13%, 并且对应着融资余额是25,000万元；在未来一年的时间里, 到期的质押股份累计数量为20,198万股, 占他们合计所持股份里面的比例是50.85%, 占公司总股本比例是17.27%, 对应的融资余额为36,000万元。
3、控股股东不存在非经营性资金占用该情形, 其一致行动人也不存在违规担保这种侵害上市公司利益的情况, 且二者都不存在其他侵害上市公司利益的情形。
4、这一次的股份质押进行延期, 风险是能够得到控制的, 不会致使公司的实际控制权出现变更, 不会对于上市公司的生产经营以及公司治理产生负面的影响, 不存在业绩补偿义务履行的状况。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易延期购回协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年十二月二十四日
