1月7日那天, 李先生察觉到一向所用的配资APP忽然进不去了, 客服也全都联系不上了, 紧接着他马上报了警。就在这个时候, 他本金和盈利加一块将近两万元已经没办法取出来了。
李先生是近期频繁出现的网络诈骗行为的受害者当中的一个。近期由360企业安全以及猎网平台共同公布的《网络诈骗趋势研究报告》表明, 2019年, 猎网平台总共收到有效的诈骗举报15505例, 举报者被骗的总金额达到3.8亿元, 人均损失是24549元, 与2018年相比人均损失稍微有所增长。数据显示, 2014年到2019年, 网络诈骗人均损失呈现出逐年递增的态势, 2019年创下了近6年的最高纪录。
“汇配资”
火速变身“大牛时代”
在2019年11月接近末尾的时候, 有一个并非相识之人添加了李先生的微信, 而后向李先生推荐了一个名为“汇配资”的平台。
从前我做过配资之事，之后那个平台自行停止运营, 将钱退还给了我。恰好那时我也打算换个平台, 于是便下载了汇配资APP, 投入一万多元尝试, 当时资金进出颇为正常。稳稳当当, 再加上行情处于平稳状态, 李先生赢利六七千元。
李先生在1月7日, 突然察觉到汇配资APP进不去了, 并且客服也都全部失联了, 而他的本金以及盈利接近两万元没办法取出, 随后他立刻前往当地的派出所报了警。
15日, 他又一次前往派出所, 这已经是第三次去了。派出所方面说, 这类属于经侦类别的案件, 需要在营业执照所在的地点进行立案, 一旦在此地立案, 那随后我们这些身处外地的情况就直接转过去就可以了。
珠海市汇配网络科技有限公司旗下有个汇配资平台, 它是在2019年7月底的时候成立的, 法定代表人是李泉波。
身为汇配资受害者的那夏先生正在深圳筹备着报警。“他们实在是张扬跋扈过头了。”夏先生讲道, “你弄清楚了吗, 汇配资还没彻底消失呢, 大牛时代就已然登场亮相了。汇配资才跑路没几天, 连名字都没来得及更改, 就盘算着收割下一批人了。”。
有证券时报记者去搜索汇配资微信公众号, 结果发现, 公众号的名字依旧是“汇配资官网”, 其头像同样是“汇配资”, 然而, 推荐用语以及公众号菜单栏, 通通都指向了新的配资平台“大牛时代”。
“深圳大牛时代科技有限公司”旗下有大牛时代, 其大股东兼法人代表是江观群, 天眼查表明, 江观群持有3家公司, 即深圳大牛时代传媒有限公司、深圳大牛时代科技有限公司以及深圳大牛时代投资顾问有限公司, 前两家公司注册资本分别为888万元与1888万元, 其中深圳大牛时代传媒有限公司成立才两周多时间。
眼下, 汇配资跟大牛时代相互之间是不是有着更深层次的内在联系, 现在还没办法知道。
四个配资平台疑为同一老板
小李是1989年出生的, 他在一家于国内颇具知名度的、从事金融行业的公司里工作着, 然而, 他的生活却因为配资而被彻彻底底地搅合成了一塌糊涂糟糕模样。
2015年时, 我接触到了配资, 那时跟同学聊天, 了解到他在配资炒股, 怀着试试看这种心理, 我也投资了一万, 结果挺好, 真的赚到了钱, 变成了两万, 而且成功逃顶了。初战告捷, 使得小廖对自身的选股水平以及运用配资都产生了自信。
他在2016年4月的时候, 收到了自称是“财富牛”配资平台打来的电话, 他没去搭理。到了2017年, 他又一次接到了该公司的电话, 再加上他判断行情挺好, 于是他决定进行配资炒股。然而, 他配了10倍的杠杆, 投入了几万块钱, 结果一下子就亏了。亏了之后他就越想把钱赚回来, 接着就越亏越多, 从这之后就变得一发不可收拾了。他开始持续不断地投入资金, 并且全仓买入。
配了10倍杠杆, 一旦出现7％的跌幅便会致使爆仓, 除此以外平台会收取数额不小的手续费。以本金1万元作为例子, 10倍杠杆能配到10万元, 平台每日会收取270元利息, 再加上千分之一的交易手续费, 以小博大并非易事。然而, 那时一心想着回本的小廖, 并未看到这些。
直到2018年国庆节过后的首个交易日, 小廖投入4万元进入财富牛, 配资40万元, 此时标的公司遭遇利空。他打算在集合竞价阶段卖出这只股票, 然而雪上加霜的是, 财富牛软件突然出现故障, 半小时无法进行交易, 小廖只能眼睁睁看着账户爆仓。与此同时, 他在另一个配资平台“翻翻配资”的账户同样被爆仓。“我注册财富牛之后, 收到了其他配资公司发来的短信, 这些公司用送资金的方式拉拢我。”。那时, 心里担忧财富牛并非正轨, 进而寻思着要分散风险, 于是便在多个配资平台进行了更多投入, 最终发觉多个平台背后的老板居然是同一个。
诸多投资者经过查证发觉, 财富牛、翻翻配资、牛壹佰、涨8 这四个配资平台, 其注册地均处于福建宁德霞浦县, 并且股东之间存在相互重合的情况, 疑似为同一幕后团队。投资者所提供的截图表明, 财富牛在应用商店的下载量将近 140 万次, 其他几个平台同样有着不小的下载量。
爆仓之后, 生活陷入绝境境地的小廖, 才小心又仔细地回想那他的这一系列遭遇情况, 而后急忙奔赴财富牛公司注册所在之处厦门去报警。他来回穿梭于金融办、公安以及工商等多个部门之间, 最后却被厦门警方告知该公司并不在这儿, 而是在福建宁德那里, 于是他又赶忙转向宁德警方去报警, 经历了一番折腾奔波过去了一年多, 直到现在仍然还没有立案。
小廖于配资方面前后投入将近100万元, 其中部分资金是经由小贷平台借贷所得, 遭遇了高额砍头息, 爆仓之后无法偿还贷款, 其通讯录好友遭讨债公司骚扰, 部分同学朋友与他断绝来往, 他表示“最难过的是去年大年初一, 追债公司人员打电话辱骂我的岳父岳母”。
小廖有时能拿到两三万的工资, 可还完信用卡后自己就只剩下几十块钱了。小廖目前全部收入用于抵债, 其老婆的收入负责家庭日常开销, 若有结余也会拿去帮他偿债。他表示自己已经两年没买过衣服了。小廖称要是没去配资, 凭他俩的收入, 应该能过得挺舒适, 甚至或许都已凑齐买房的首付款了吧！小廖说道, 所以, 我的劝告是, 千万别去配资, 不管正规与否的平台都别去触碰。
小廖把自身于财富牛配资的经历公布到网上之后, 有一位醒悟得更早的投资者跟他取得了联系, 随后他们构建了一个群。当下群里面有30多位成员, 所涉及的受骗金额是以千万来计算的。
在去年4月的时候, 证监会新闻发言人在针对记者提问进行回答之时表明了这样一番内容, 那就是所谓的场外配资平台, 全部都不具备经营证券业务的相关资质, 其中一部分涉嫌从事非法的证券业务活动, 还有一部分甚至采用“虚拟盘”这样的方式, 涉嫌据此从事诈骗等一系列违法犯罪活动。请广大投资者提升风险防范意识, 远离场外配资。
部际携手打击网络诈骗
最可怕之事并非仅止于此, 而是这些骗术依旧在持续, 每日都会增添大量的受害者。《网络诈骗趋势研究报告》表明, 在2019年十大网络诈骗举报类型里面, 金融诈骗凭借21.4％的举报占比大幅领先, 成为第一大诈骗类型。
从这些投资者的经历去看, 这类并非合法的网络投资平台, 通常注册的时间是比较短的, 大多会借助免费来推荐所谓牛股, 还有很大幅地去赠送注册奖金的方式, 以此来吸引投资者, 在运作几个月之后, 获取了一定数额的股民本金后, 就会选择消失不见, 然后变换形式再度出现。
投资者在注册平台后, 进行充钱这件事是较为容易的, 一天当中能够进行多次入金操作；刚开始的时候, 提现的速度是很快的；然而一旦开启操作流程之后, 提现情况就变得艰难起来；小额的资金能够实现提现, 但是几千上万金额的提现基本上是很难成功提出来的。
