此证券代码为002425 , 此类简化称呼叫做ST凯文 , 而这公告编号是2025 - 033。
凯撒(中国)文化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司保证信息披露内容真实, 董事会全体成员保证信息披露内容准确, 且均保证信息披露内容完整, 不会有虚假记载, 也不存在误导性陈述, 更不会有重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2025年05月20日14:00
网络投票时间为：2025年05月20日
经由深圳证券交易所交易系统实施网络投票的特定时间是, 2025年05月20日上午9: 15至9: 25时段, 还有9:30到11:30这段, 以及下午13: 00至15: 00范围；借助深圳证券交易所互联网投票系统去投票的具体规定时间是2025年05月20日9:15至15:00之中的任意一个时刻。
2、本次股东大会会议, 是由公司董事会召集的, 主持此次会议的是公司董事长郑雅珊女士。在二零二五年零四月二十八日, 公司董事会于《中国证券报》、《证券时报》、〈上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开二零二四年度股东大会的通知》。会议的召集, 其程序, 是符合多项规定的, 一项是符合《公司法》, 一项又是符合《上市公司治理准则》, 还有一项是符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》, 这些都是相关的法律法规、规范性文件, 如此这般下来, 又符合《公司章程》的具体规定, 所以, 整个此次会议合法合规。
3、股权登记日：2025年05月15日
4、会议所在地点是, 位于广东省深圳市, 在前海深港合作区南山街道那里, 梦海大道5033号的卓越前海壹号内, 3号楼L28 - 04单元的那个会议室。
5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
公司有通过现场投票的股东, 人数为7人, 所代表股份是216,086,126股, 这部分股份占上市公司总股份比例为22.5874％, 亦占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的22.7930%。与此同时, 公司还有通过网络投票的股东, 人数是286人, 所代表股份为29,063,468股, 这部分股份占上市公司总股份比例为3.1426％, 占公司扣除回购股份专户中已回购过却现不在专户里的股份后的总股份948,037,466股的3.0970%。公司通过现场和网络投票这种方式确定的股东, 总共是293人, 他们所代表的股份合计为246,149,594股, 此数值占上市公司总股份的25.7300％, 占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股, 的25.9641%。[id_438699376]
中小股东出席的总体情况：
有289人是经由现场以及网络投票的股东, 其所代表的股份为30,063,828股, 这占上市公司总股份的3.1426％, 占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的3.1712%。其中, 有3人是通过现场投票的股东, 其所代表的股份为360股, 这占上市公司总股份的0.0000％, 占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的0.0000%。进行网络投票的股东有286人, 所代表的股份为30,063,468股, 此股份占上市公司总股份的比例是3.1425％, 占公司在剔除从回购股份专户里已回购股份后, 其总股份948,037,466股的比例为3.1711%。
6、本次会议, 公司董事出席了, 公司监事出席了, 公司高级管理人员出席了, 见证律师出席或列席了。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会的议案, 采用现场投票跟网络投票相互结合的方式, 所有的议案, 都获得了出席会议股东所持有有效表决权予以表决通过, 具体的表决结果如下:
提案一点零零, 审议, 通过了, 关乎二零二四年度的有关董事会工作报告的那个议案。
总表决情况：
有242,559,526股表示同意, 这部分占出席此次股东大会有效表决权股份总数的98.5415％ , 有2,602,008股表示反对, 此部分占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0571％ , 有988,060股弃权, 而且说明其中因未投票默认弃权454,700股, 这弃权的988,060股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4014％。
中小股东总表决情况：
对26,473,760股表示同意, 此数量占出席这次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0585％, 对2,602,008股表示反对, 该数量占出席此次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 8.6549％, 有988,060股弃权, 这里面, 未曾投票而默认弃权的有454,700股 , 该项弃权数量占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2865％。
提案二点零零, 审议, 通过, 《关于二零二四年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
表示同意的股数为242,560,226股, 这些股数在出席本次股东大会有效表决权股份总数里所占比例为98.5418％, 存在反对的股数是2,601,608股, 其在出席本次股东大会有效表决权股份总数中所占比例为1.0569％, 还有弃权股数987,760股, 其中因未投票而默认弃权的股数是457,200股, 弃权股数在出席本次股东大会有效表决权股份总数中所占比例为0.4013％。
中小股东总表决情况：
经统计, 同意的股数为26,474,460股, 此股数, 占据了出席当下这次股东大会的中小股东们有效表决权股份的总数, 比例为88.0608％ ；具有反对决意的股数是2,601,608股, 该数量于出席这次本次股东大会的中的且是小股东们占有效表决权股份总数里所占的份额是8.6536％ ；选择弃权的股数存在987,760股 , 这里面, 由于没有进行投票进而被默认弃权的股数为457,200股 , 这987,760股在出席此次本次股东大会中小股东有效表决权股份总数里所占比例为3.2855％。
对提案3.00进行审议, 最终通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意的股数为242,718,586股, 此股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例为98.6061％, 反对的股数是2,449,408股, 该反对股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例为0.9951％, 弃权股数为981,600股（其中, 有457,200股因未投票而默认弃权）, 弃权股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例为0.3988％。
中小股东总表决情况：
有26,632,820股表示同意, 这部分占出席此次股东大会中小股东有效表决权股份总数当中的比例为88.5876％ , 有2,449,408股表示反对, 其占出席本次股东大会那中小股东有效表决权股份数字总数的比例是8.1474％ , 还有981,600股弃权（其中, 因没投票而被默认弃权的数量是457,200股）, 此弃权股份占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数中的比例是3.2651％。
《关于 2024××年度财务决算报告的议案》, 提案 4.00, 此议案被审议通过 , 被审议通过了。
总表决情况：
同意的股数为242,706,486股, 此股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例是98.6012％ , 反对的股数是2,465,508股, 其占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.0016％ , 弃权股数是977,600股, 这里面, 因未投票默认弃权的股数是457,200股, 弃权股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.3972％。
中小股东总表决情况：
同意的股份数量为26,620,720股, 这一数量在出席当前这次股东大会的中小股东有效的表决权股份总数里所占比例是88.5473％ ；反对的股份数量是2,465,508股, 于出席此次股东大会的中小股东有效表决权股份总数中所占比例为8.2009％ ；弃权的股份数量是977,600股, 其中存在因未投票而被默认弃权这个情况, 其数量是457,200股, 该弃权股份数量在出席此次股东大会的中小股东有效表决权股份总数里所占比例为3.2517％。
提案5点00, 审议, 通过, 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
总表决情况：
对242,642,526股表示同意，这部分股份占当下出席本次股东大会可有效行使表决权的股份总额的98.5752％ ；对2,529,908股予以反对, 该部分占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0278％ ；有977,160股弃权（当中, 因未进行投票而被默认弃权的有457,200股）, 此弃权股份占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的0.3970％。
中小股东总表决情况：
赞同的股数为二万六千五百五十六万七千六百股, 此股数在出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数里所占比例是百分之八十八点三三四六；反对的股数为二百五十二万九千九百零八股, 在出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数当中所占比例为百分之八点四一五一；弃权的股数是九十七万七千一百六十股（其中, 因未进行投票而被默认当作弃权的股数是四十五万七千二百股）, 在出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数里所占比例为百分之三点二五零三。
提出议案6.00，对此加以审议, 最终得以通过, 该议案是关于2024年度募集资金存放以及实际资金使用情况的专项报告的相关内容。
总表决情况：
对于本次决议, 同意的股份数量为242,900,586股, 此数量占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.6801％ , 反对的股份数量是2,383,308股, 其占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.9682％ , 弃权的股份数量为865,700股, 这里面, 因未投票默认弃权的有457,200股, 弃权股份总数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.3517％。
中小股东总表决情况：
在所同意的26,814,820股中, 其占比为出席本次股东大会情形下中小股东有效表决权股份总数的89.1930％；在所反对的2,383,308股里, 其占比是出席本次股东大会之时中小股东有效表决权股份总数的7.9275％；弃权数量有865,700股 , 于其中, 因未进行投票而默认弃权的数量为457,200股 , 该弃权股数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8795％。
提出来的方案是7.00, 经过慎重的商议审查, 最终获得通过的是《关于继续聘请2025年度负责审计工作单位的相关议案》。
总表决情况：
对242,838,626股表示同意, 此股数量占出席本次股东大会有效表决权股份总数之比为98.6549％；对2,459,108股表示反对, 该反对股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例是0.9990％‘持851,860股弃权态度（此处的851,860股里含因未投票而致使情况为默认弃权的457,200股）, 此弃权股数数量占出席本次股东大会有效表决权股份总数的份额为0.3461％。
中小股东总表决情况：
有26,752,860股被同意, 所占比例是出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.9869％；2,459,108股被反对, 所占比例为出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1796％；存在851,860股弃权, 这里面, 因未投票默认弃权的有457,200股, 其占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8335％。
提出一项提案, 其编号为8.00 , 并且进行一番审议, 最终使得《关于2024年度利润分配预案的议案》获得通过。
总表决情况：
同意的股数为242,848,486股, 此股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比率是98.6589％ , 反对的股数为2,563,908股, 该反对股数占出席上述股东大会有效表决权股份总数的占比为1.0416％ , 弃权股数为737,200股, 这里面, 因未投票默认弃权的股数是457,200股, 弃权股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2995％。
中小股东总表决情况：
认同的股数为26,762,720股, 占据这次股东大会中小股东有效行使表决权的股份总数的89.0197％ , 持反对意见的是2,563,908股, 这占出席这场股东大会中小股东有效表决权股份总共数量的8.5282％ , 弃权的股数是737,200股呢 （当中 , 因为没有进行投票而被默认算作弃权的有457,200股）, 此部分占出席本次股东大会里中小股东有效表决权股份总数的2.4521％。
9.00的提案, 进行审议, 通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的那个议案》。
总表决情况：
赞同的股数为242,736,786股, 此股数在占出席这次股东大会有效表决权股份整个数目中所占比例是98.6135％；反对的股数是2,457,408股, 这一股数在占出席此次股东大会有效表决权股份全部总数里所占比例为0.9983％；弃权的股数有955,400股, 其中, 因为没有进行投票按照规定默认弃权的股数是457,200股, 这弃权的股数在占出席本次股东大会有效表决权股份全部总数中所占比例为0.3881％。
中小股东总表决情况：
同意的股数为26,651,020股, 此股数占出席了本次股东大会的中小股东那些有效表决权股份的总数的比例是88.6481％ ；反对的股数是2,457,408股, 该反对股数占出席这次股东大会中小股东们有效表决权股份总数的比例为8.1740％ ；弃权的股数有955,400股, 其中, 因为没有进行投票而默认弃权的股数是457,200股, 此次弃权股数占得出的出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为3.1779％。
10.00的提案, 审议通过了, 《关于为子公司进行融资提供担保预计额度的议案》。
总表决情况：
同意的股数为242,667,986股, 此股数占出席当下这次股东大会有效表决权股份总数的比例是98.5856％ ；反对的股数是2,526,608股, 该部分股数所占比例为出席此当下现在此时举行的这次股东大会有效表决权股份总数的1.0265％ ；拥有弃权股数955,000股 （之中, 因为并未进行投票所以默认弃权的股数是454,700股）, 弃权股数占出席当下举行本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.3880％。
中小股东总表决情况：
达成同意的股数为26,582,220股, 此股数占出席当下这次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例是88.4193％ ；出现反对的股数是2,526,608股, 该反对股数占出席此刻本次股东大会中小股东有效表决权股份总数所占的比例为8.4041％ ；存在弃权股数955,000股（当中, 因为未进行投票而默认弃权的股数是454,700股）, 此弃权股数占出席此次当下本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为3.1766％。
提案11.00 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：
有这样一种情况, 同意的股数是242,803,126股, 它在出席本次股东大会中, 占了有效表决权股份总数的98.6405％；还有反对的股数是2,528,408股, 这反对的股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0272％；另外, 弃权的股数是818,060股（这里面包括因没去投票而被默认弃权的454,700股）, 这弃权的股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3323％。
中小股东总表决情况：
同意的股数为26,717,360股, 这占到出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8688％, 反对的股数是2,528,408股, 占比出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4101％, 弃权的股数为818,060股, 这里面, 因未投票默认弃权的股数是454,700股, 弃权股数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7211％。
进行会议提案, 时间为12.00 , 对《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》展开审议, 最终通过该议案。
总表决情况：
赞同的股数有25,794,477股, 这部分占了出席此次股东大会有效表决权股份总数的83.5601％；反对的股数是3,203,808股, 其占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.3786％还有弃权的股数为1,871,100股其中因未投票默认弃权2,500股, 这弃权部分占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.0613％。
中小股东总表决情况：
同意的股数为24,988,920股, 这部分股数, 占出席此次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例是83.1196％；反对的是3,203,808股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为10.6567％；弃权的股数是1,871,100股, 这里面，因未投票默认弃权的有2,500股, 这1,871,100股占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2238％。
本议案有关联股东, 分别是凯撒集团（香港）有限公司、志凯有限公司以及郑合明, 他们共计持有具有表决权的股份数量为215,280,209股, 这些关联股东已经回避了表决, 他们所持有股份的数量不会被计算进入本议案有效表决权股份的总数之中。
议案13.00, 进行审议, 通过了, 关于, 涉及《2025年员工持股计划管理办法》的, 这样一个议案。
总表决情况：
赞同的股份数量为25,518,777股, 其在出席本次股东大会有效表决权股份总数里所占比例为82.6669％, 反对的股份数量是3,520,708股, 在出席本次股东大会有效表决权股份总数中所占比例为11.4052％, 还有弃权股份1,829,900股, 其中因未投票默认弃权2,500股, 该弃权股份数量在出席本次股东大会有效表决权股份总数里所占比例为5.9279％。
中小股东总表决情况：
认可了二亿四千七百一十三万二千二百股, 在占出席此次股东大会中小股东有效表决权股份总数里所占比例达百分之八十二点二零二五；反对三百五十二万零七百零八股, 于占出席此次股东大会中小股东有效表决权股份总数之中的占比为百分之十一点七一零八；弃权一百八十二万九千九百股（当中, 因未进行投票而默认弃权两千五百股）, 在占出席此次股东大会中小股东有效表决权股份总数内的占比是百分之六点零八六。
本议案的关联股东凯撒集团（香港）有限公司、志凯有限公司和郑合明，共计持表决权股份215,280,209股，已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。
通过审议, 编号为14.00的提案, 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》被批准。
总表决情况：
认同数量为25,924,877股, 此数量在呈现本次股东大会有效表决权的股份总数里所占比例是83.9825％；持有反对意见的有3,114,608股, 这部分数值在出席本次股东大会有效表决权股份总数中所占份额达到10.0896％；出现弃权情况共有的股数是1,829,900股, 当中因没有进行投票而被默认弃权的有2,500股, 该股份数量在出席本次股东大会有效表决权股份总数里的占比为5.9279％。
中小股东总表决情况：
25,119,320股获同意, 此数量占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.5533％ ；3,114,608股遭反对, 该数量占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3600％ ；1,829,900股被弃权, 这里面, 因未投票默认弃权2,500股, 此弃权数量占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0867％。
本议案的关联股东凯撒集团（香港）有限公司、志凯有限公司和郑合明，共计持表决权股份215,280,209股，已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。
2、见证律师：侯其锋、刘新桐。
3、本所律师给出结论性意见, 本次会议的召集程序及召开程序, 召集人的资格, 出席人员的资格, 表决程序, 表决结果, 符合《公司法》, 符合《上市公司股东会规则》，符合等法律, 符合行政法规, 符合部门规章, 符合规范性文件, 符合《公司章程》规定, 均合法有效。
四、备查文件目录
1、中国凯撒文化股份有限公司, 于2024年举行的年度股东大会, 产生了相关决议。
2、凯萨（中国）文化股份有限公司二零二四年年度股东大会, 北京市康达（深圳）律师事务所出具了相关法律意见书。
特此公告
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2025年05月20日
