证券的代码是002425, 证券的简称是凯撒文化, 公告的编号是2026-017。
凯撒(中国)文化股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司确保信息披露内容真, 董事会全体成员保证其准, 且保证其完整, 不存在虚假记载, 不存在误导性陈述, 也不存在重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2026年05月22日14:00
网络投票时间为：2026年05月22日
2026年05月22日上午专门用于以深圳证券交易所交易系统去开展投票的第一个指定时间段在于9:15；接下来是, 9:15－9: 25 , 这之后又有, 9:30一11:30。另外, 下午还有指定时间段, 即13: 00－15: 00；而通过深圳证券交易所互联网投票系统投票, 其具体时间是在2026年05月22日。在9:15-15:00期间的任意时间都可进行投票。
2、公司董事会召集了本次会议, 主持本次股东会会议的是公司董事长郑雅珊女士, 2026年04月27日之时, 公司董事会于《中国证券报》《报章之时证之券》《报章之上证之于海》《于报章所日之券作日之报》以及（之网于乎咨可巨可潮资讯是http://www.cninfo.com.cn之地）刊登了《关于召开2025年度股东会之通知之凯撒于之在国中为中国之文化股份为之公司》。会议开展召集工作, 其召开的程序, 契合《公司法》, 符合《上市公司治理准则》, 遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关的法律法规、规范性文件, 以及《公司章程》的规定, 该会议具备合法合规的特性。
3、股权登记日：2026年05月19日
4、举行会议的地点是, 在广东省, 深圳市, 前海深港澳合作区域当中的, 南山街道那里的, 梦海大道5033号的, 卓越前海壹号这一地点内的, 3号楼里面的, L28 - 04这个单元所在的会议室。
5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
由现场以及网络投票的股东有180人, 其所代表的股份为221,559,666股, 此股份占公司有表决权股份总数达到23.1596%。当中, 经由现场投票的股东有4人, 所代表的股份是216,085,766股, 占公司有表决权股份总数的22.5874%。通过网络进行投票的股东有176人, 所代表的股份为5,473,900股, 占公司有表决权股份总数0.5722%。
中小股东出席的总体情况：
进行现场跟网络投票的中小股东总计有176人, 其所代表的股份数量为5473900股, 该部分股份占公司拥有表决权股份总数的比例是0.5722% , 其中, 经由现场投票的中小股东人数是0人, 代表股份数为0股, 占公司有表决权股份总数的比例达到了0.0000% , 通过网络投票的中小股东有176人, 代表股份为5473900股, 占公司有表决权股份总数的比例计为0.5722%。
二、议案审议和表决情况
于此次股东会议的这些议案, 所用形式乃是现场投票跟网络投票相互结合的, 全部这些议案经过出席会议股东所持具有效力的表决权表决之后, 都通过了。具体的表决结果是呈接下来这样情形:
审议通过了, 关于2025年度, 董事会工作报告的, 一项议案，该议案编号为提案1.00。
总表决情况：
赞同股数为二十二万零陆万柒仟陆佰陆拾陆股, 在此次股东会出席股东所拥有的具备效力的议案表决票数总和里, 占比九十九点三二六六百分比；反之, 反对股数为一百三十七万伍仟壹佰股, 于出席此次股东会切实有作用可依据的有效表决股份总数之中所占比例是零点六二零六百分比；还有弃权股数为十一万陆仟玖佰股, 而且此弃权股数当中有两千两百股是因为没有参与投票而被当做默认弃权的情况, 在出席本期股东会的具有效力的表决权股份总计数量范围内, 其占比为零点零五二八百分比。
中小股东总表决情况：
同意的股数为3,981,900股, 这股数占出席此次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例是72.7434%；反对的股数是1,375,100股, 其所占出席此次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例为25.1210%；弃权的股数有116,900股, 这里面, 因为未投票所以默认弃权的有2,200股, 前者占出席此次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例是2.1356%。
提案二点零零, 审议通过了，《关于二零二五年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：
有着220,072,466股表示了同意, 这一同意数量占出席此次股东会有效表决权股份总数的比例为99.3288% , 存在1,385,900股是反对的情况, 该反对股数占出席本次股东会为有效表决权股份总数的比例是0.6255% , 有101,300股作出弃权（里面, 按照未投票从而默认的弃权股数则为0股）, 此项弃权股数占出席这次股东会对有效表决权股份总数的比例乃是0.0457%。
中小股东总表决情况：
赞同3,986,700股, 此数量占来到这场股东会的中小股东拥有的那些有效表决权股份总数的72.8311%；反对1,385,900股，该数量占出席此次股东会的中小股东有效表决权股份总数的25.3183%；弃权101,300股（当中, 因为没有进行投票从而默认弃权的数量是0股）, 此弃权数量占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8506%。
审议通过了, 《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》, 此议案为提案3.00。
总表决情况：
同意二十二万零六十一万六千六百六十六股, 此股数占出席此次股东会有效表决权股份总数当中的百分之九十九点三三二九；反对一百四十万两千二百股, 这一数量占据出席这次股东会有效表决权股份总数的百分之零点六三二九；弃权九万五千八百股（其中, 因未进行投票从而默认弃权的数量为零股）, 该项弃权数量占出席这次股东会有效表决权股份总数的百分之零点零四三二。
中小股东总表决情况：
达成同意的是3,975,900股, 其在出席当前这次股东会中小股东有效表决权股份总数里所占比例为72.6338%；出现反对情况的是, 1,402,200股, 于出席这次股东会中小股东有效表决权股份总数当中占比为25.6161%；存在弃权这种状况的是95,800股（当中, 因为没有进行投票从而默认弃权的数量是0股）, 在出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数里所占份额为1.7501%。
经过审议, 提案4.00通过了, 此提案是关于续聘2026年度审计单位的问题, 形成了议案。
总表决情况：
赞同二十二万零六十五万六千六百六十六股, 这占据在场此次股东会具备有效表决权股份总数的百分之九十九点三二五七；加以反对的是一百四十四万二千九百股这种情况, 其占据在场此次股东会具备有效表决权股份总数的百分之零点六五一二；出现弃权情形的有五万一千一百股这般, 其中, 因为未投票而被默认弃权数量为零股这一状况, 其占据在场此次股东会具备有效表决权股份总数的百分之零点零二三。
中小股东总表决情况：
认同3,979,900股, 此票量占据参与此次股东会当中小股东有效行使表决权股份总数量的72.7068%；反对1,442,900股, 该否决数量占据参与此次股东会当中小股东有效行使表决权股份总数量的26.3596%；持弃权态度的有51,100股（当中, 因未进行投票从而默认弃权的数量为0股）, 占到参与此次股东会当中小股东有效行使表决权股份总数量的0.9335%。
会议对议案情况进行了审议, 审议通过了所谓“关于2025年度利润分配预案的议案”, 该议案对应的提案数值是5.00。
总表决情况：
赞同二十二万零六十五万七千六百六十六股, 此数量占据出席当前这次股东会具备效力的表决权股份总份额的百分之九十九点三二五七；反对一百四十五万零三百股, 该数量占出席这下股东会有效表决权股份总数的百分之零点六五四六；弃权四万三千六百股（其中, 因为没有进行投票从而默认弃权零股），此弃权数量占出席这次股东会有效表决权股份总数的百分之零点零一九七。
中小股东总表决情况：
对3,980,000股表示同意, 此同意股数占出席了这个叫做本次股东会的会议的中小股东所拥有的有效表决权股份总数的比例为72.7087% ；对于1,450,300股则是反对，该反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例是26.4948% ；还有43,600股是弃权的情况（其中, 因为没有进行投票而被默认弃权的股数是0股）, 这弃权的股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.7965%。
提案6.00, 审议, 通过了, 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：
对220,035,866股表示同意, 此部分在出席当下这次股东会的具备有效表决权的股份总数里占比为99.3122%；对1,457,900股予以反对, 这部分占到出席此次股东会有效表决权股份总数的0.6580%；有65,900股弃权，当中, 有2,700股因未进行投票从而默认弃权, 此次弃权的股份数量占到出席现届股东会有效表决权股份总数的0.0297%。
中小股东总表决情况：
达成一致见解赞同3,950,100股, 此持股份数占当前本次出席股东会中小股东有效行使表决权股份总数的比例为72.1624%；持有反对意见的数量为1,457,900股, 这其中占当前本次出席股东会中小股东有效表达表决权股份总数的比例达26.6337% ；出现65,900股表决权弃权情形, 且此弃权这65,900股范围内存在因未进行投票而被默认视为弃权的2,700股, 该弃权股份占截至本次出席股东会之时中小股东有效可行使表决权股份总数的比例为1.2039%。
审议议案, 通过了关于为一家非母公司企业进行融资, 提供担保预计资金额度的提案, 此提案编号为7.00。
总表决情况：
认同219,944,866股, 此份额在出席当下这次股东会具备有效表决权的所有股份总数里占比为99.2712%；持反对意愿的是1,571,500股, 在出席这次股东会有效表决权股份总数中占到了0.7093%；有43,300股选择弃权（其中, 因为未曾参与投票从而被默认为表示弃权的股数是2,700股）, 在出席本次股东会有效表决权股份总数里占据0.0195%。
中小股东总表决情况：
一、同意的股份数量为3,859,100股, 其所占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例是70.5000%。二、反对的股份数量为1,571,500股, 在出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数中所占比例为28.7090%。三、弃权的股份数量为43,300股, 其中因未投票默认弃权的有2,700股, 此弃权股份数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例是0.7910%。
审议通过了, 关于公司2026年度董事薪酬的议案, 提案8.00。
总表决情况：
认定同意的股数为219,887,366股, 此股数在出席本次股东会有效表决权股份总数里所占比例是99.2900%；认定反对的股数为1,520,700股, 它在出席本次股东会有效表决权股份总数里所占比例为0.6867%；认定弃权的股数有一共51,600股, 这里面, 因为没有进行投票从而默认弃权的股数是2,700股, 弃权股数在出席本次股东会有效表决权股份总数里所占比例为0.0233%。
中小股东总表决情况：
同意的股数为3,901,600股 , 这部分股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例是71.2764% ；反对的股数是1,520,700股 , 其占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数比例为27.7809% ；弃权股数为51,600股 （注意其中 , 存在因未投票默认弃权的2,700股）, 此弃权股数所占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例是0.9427%。
关乎本议案的关联股东郑合明, 其总共持有表决权股份达100,000股, 现已进行了回避表决, 他所持有那部分股份数, 并未计入本议案有效表决权股份的总数。
议案9.00被审议通过了, 此议案是关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的情况。
总表决情况：
对220,021,066股表示同意, 而这220,021,066股占出席此次股东会有效表决权股份总数的比例为99.3056%；有1,489,700股被反对, 此1,489,700股在出席本次股东会有效表决权股份总数里所占比例是0.6724%；48,900股处于弃权状态（其中, 因没投票默认弃权的有0股）, 这48,900股占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。
中小股东总表决情况：
同意的股数为3,935,300股, 这部分股数占出席此次股东会中小股东有效表决权股份总数而言, 比例是71.8921%；反对的股数是1,489,700股, 其占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的份额为27.2146%；弃权的股数多达48,900股（其中, 因未投票默认弃权的股数为0股）, 此弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.8933%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。
2、见证律师：侯其锋、刘新桐。
3、结论性意见: 本所律师觉得, 本次会议的召集程序, 是符合相应规定的, 其召开程序, 同样是符合规定的, 召集人的资格, 按照要求是合规的, , 出席人员的资格, 相应来说也是合规的, 表决程序, 遵循了既定规则, 表决结果, 也是符合规定的, 这些均契合, 《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规, 以及部门规章, 还有规范性文件的规定, 并且也符合《公司章程》的规定, 所以全部都是合法有效的。
四、备查文件目录
1、由与会董事签字认可, 且记录人也签字确认, 之后加盖董事会印章, 形成了这份2025年度股东会决议。
2、专注于法律事务的北京市康达（深圳）律师事务所, 针对凯撒（中国）文化股份有限公司, 出具了一份关于其 2025 年年度股东会的法律意见书。
特此公告
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2026年05月22日
