7月21日,21世纪经济报道记者得到消息,湖北回天新材料股份有限公司(简称“回天新材”,300041,SZ)公开发布通知,公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚各自提交了《关于一致行动协议到期后具体安排的承诺书》,承诺他们将在公司现控股股东、实际控制人签署的《一致行动协议》2020年8月3日到期之前,分别与章锋签署《表决权委托协议》,把持有公司所有股票的表决权无偿交给章锋来操作。
依据相关通告,《表决权委托合同》自签署时即告成立,自《协同行动合同》届满日也就是二零二零年八月三日起开始实施,合同生效之后,公司的主要股东以及实际管理者将由章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚六人转变为仅章锋一人。
先前按照《一致行动协议》的条款,各参与方在股东大会投票、提案、董事提名和选举等环节行动统一,对于临时股东大会的召集也同步协调,若事先无法统一立场,则遵从章锋的决定。这表明章锋长久以来就是“六人分权”格局中的主导者,此次控股股东的调整并未实质性地影响章锋的掌控地位。
控股股东与实际控制人更换之后,公司的权力结构未有任何调整,回天新材指出,章锋对于公司董事会的掌控以及经营活动的管理,均未出现显著变动,所以不会对公司正常的生产活动造成严重的不良后果。
此番布局实乃依据监管机构针对企业先前实施股份增发递交的审批文件所给出的指引。监管方指出,企业需进一步阐释并公开,涉及一致行动人协议期满后的具体处理计划,明确企业最高管理者是否会随之改变,以及此举是否会对企业日常运营带来显著负面效应。
回天新材在2020年3月17日公布了这次非公开发行的计划,打算发行不超过28,467,908股的股票,其中包括本数在内,同时会将大部分资金用于增加公司的流动资金,目的是推动公司的产业进步和结构优化,并且这家公司在2020年6月28日得到了深圳证券交易所的批准,同意受理这个发行方案。
应该指出的是。此次非公开发行吸纳了战略投资方恒信华业作为参与者,假若依照此次非公开发行股票的最高额度来测算,在本次发行结束后,恒信华业将持有公司超过百分之五的股份,从而转变为公司的主要股东之一。基于此点,回天新材始终着重声明,此次非公开发行不会引起公司控股股东以及实际控制者的变动,恒信华业的加入对于公司实际控制权并不会产生关键性作用。
回天新材此次引入战略投资,目的是为公司注入新的发展活力,一方面,协助公司实现向高端市场的成功转型,另一方面,在国内胶粘剂行业竞争日益激烈的大背景下,也可能帮助公司借鉴国外同行的并购模式,实现快速成长。
根据相关记录,回天新材是国内胶粘剂产业的领军企业,长期致力于胶粘剂及新材料的探索、制造和流通,积累了四十多年的丰富经验,近些年持续依靠科技创新推动产品迭代,2019年完成营业收入18.8亿元,较上一年度增长8.06%,实现归属于母公司股东的净利润1.58亿元,增幅达到33.19%,在国内汽车制造与维护、高档建筑、软包装等行业中,是规模最大的胶粘剂服务提供方之一。
该公司行业状况表明,其成长前景相当可观,随着5G通信技术的迅猛进步以及新能源汽车产业的蓬勃兴起,企业面向高端胶粘材料市场的业务拓展将迎来广阔机遇。外部贸易争端和流行病干扰了全球的生产链条,以华为和中车为典型的高端工业,确保基础物料领域的自主生产变得十分迫切,在此背景下,回天新材的进口替代步伐加快,促使行业进步已经到了一个重要阶段。
公司已经成功进入华为的供应链体系,通信和电子消费领域存在大量替代进口产品的机会,回天新材将抢先部署动力电池用胶业务,这一行业前景广阔,公司有望借助这一契机推动产业结构的优化升级,并实现企业的快速成长。